1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЗВЕЗДА»
1.3. Место нахождения эмитента 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
1.4. ОГРН эмитента 1037825005085
1.5. ИНН эмитента 7811038760
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7811038760

http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22.06.2018, г. Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 123, технический кабинет, 15 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:   91,6098 % (514865 635 из 562 020 480 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.

2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

3. Утверждение аудитора.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1.Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:
 

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 594640 (0,1155 %), «Против» - 40 320 (0,0078 %), «Воздержался» - 514 230 675 (99,8767 %).

 

2.6.2.Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить на 2018 г. целевую финансовую дотацию СПбПУ (Политехническому университету) - 1.000.000,00 руб.;
С целью выполнения социальных обязательств Общества, предусмотренных Коллективным договором, утвердить размер выплат на 2018 год по статьям в следующем порядке:

  • компенсация на питание отдельным категориям работников - 2.000.000,00 руб.;
  • фонд материального поощрения - 900.000,00 руб.;
  • оказание материальной помощи - 800.000,00 руб.;
  • отчисления профсоюзному комитету - 600.000,00 руб.
  • оказание благотворительной помощи - 250.000,00 руб.;
  • премирование юбиляров и ветеранов завода - 500.000,00 руб.;
  • компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 300.000,00 руб.
  • прочие расходы социального характера - 500.000,00 руб.;

Итоги голосования:

«ЗА» - 514 786 563 (99,9846 %), «Против» - 40 320 (0,0078 %), «Воздержался» - 38 752 (0,0075 %).

2.2. Принимая во внимание потребность Общества в капитале для развития производства, полученную за отчетный финансовый год прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2017 г. не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» - 514 540 955 (99,9369 %), «Против» - 279 208 (0,0542 %), «Воздержался» - 45 472 (0,0088 %).

  

Формулировка решения, принятая по второму вопросу повестки дня:

Утвердить на 2018 г. целевую финансовую дотацию СПбПУ (Политехническому университету) - 1.000.000,00 руб.;
С целью выполнения социальных обязательств Общества, предусмотренных Коллективным договором, утвердить размер выплат на 2018 год по статьям в следующем порядке:

  • компенсация на питание отдельным категориям работников - 2.000.000,00 руб.;
  • фонд материального поощрения - 900.000,00 руб.;
  • оказание материальной помощи - 800.000,00 руб.;
  • отчисления профсоюзному комитету - 600.000,00 руб.
  • оказание благотворительной помощи - 250.000,00 руб.;
  • премирование юбиляров и ветеранов завода - 500.000,00 руб.;
  • компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 300.000,00 руб.
  • прочие расходы социального характера - 500.000,00 руб.;

Принимая во внимание потребность Общества в капитале для развития производства, полученную за отчетный финансовый год прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2017 г. не выплачивать.

 

2.6.3. Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:       

Утвердить аудитором Общества одну из предложенных компаний:

  1. Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».
  2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований и аудита «ПАНАЦЕЯ».

Итоги голосования по Закрытому акционерному обществу «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».

     «ЗА» - 202 536 (0,0393 %), «Против» - 514 186 547 (99,8681 %), «Воздержался» - 32 032 (0,0062 %).

Итоги голосования по Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований и аудита «ПАНАЦЕЯ».

   «ЗА» - 42 664 (0,0083 %), «Против» - 514 316 779 (99,8934 %), «Воздержался» - 70 784 (0,0137 %).

 

2.6.4. Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: 

     Итоги голосования:

       по кандидатуре Артамоновой Валентины Павловны: «ЗА» - 331 464;

       по кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 1 394 896;

       по кандидатуре Лобина Михаила Александровича: «ЗА» - 317 464;

       по кандидатуре Померанца Леонида Кимовича: «ЗА» - 326 088;

       по кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 320 696;

       по кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 703 128;

       по кандидатуре Радченко Валерия Анатольевича: «ЗА» - 846 639;

по вариантам «Против» - 3 599 308 125, «Воздержался» - 125 440.

Формулировка решения, принятая по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем составе:   Артамонова Валентина Павловна, Данилов Геннадий Андреевич, Лобин Михаил Александрович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Померанец Леонид Кимович, Радченко Валерий Анатольевич.

 

2.6.5. Формулировка решения, поставленная на голосование по пятому вопросу повестки дня:

     Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:

     Итоги голосования:

     по кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны:

     «ЗА» - 634 960 (0,1233 %), «Против» - 514 185 875 (99,8680 %), «Воздержался» - 44 800 (0,0087 %).

     по кандидатуре Пукиной Екатерины Александровны:

     «ЗА» - 622 240 (0,1209 %), «Против» - 514 205 315 (99,8717 %), «Воздержался» - 17 920 (0,0035 %).

     по кандидатуре Синкиной Елены Викторовны:

     «ЗА» - 614 800 (0,1194 %), «Против» - 514 185 875 (99,8680 %), «Воздержался» - 44 800 (0,0087 %).

 

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00169-D, дата государственной регистрации выпуска – 22.06.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009091300.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2018, № 31.

 

3. Подпись

3.1. Начальник Юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА»                     _______________   А.Н. Бреусов

3.2. Дата 27 июня 2018 г.                                                     М.П.