УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА».

Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения внеочередного общего собрания: 15 августа 2018 г.

Место проведения внеочередного общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ПАО «ЗВЕЗДА», административное здание, 2-й этаж, технический кабинет № 225.

Время проведения внеочередного общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации участвующих лиц: 14 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192012, г. Санкт – Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ПАО «ЗВЕЗДА».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 12 августа 2018 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 25 июня 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00169-D, дата государственной регистрации выпуска – 22.06.2004.

ПОВЕСТКА ДНЯ

  1. О досрочном прекращении полномочий управляющей компании.
  2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
  3. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.
  4. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества.

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению в соответствии с положениями ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ можно ознакомиться в течение 50 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, кабинет 302, тел/факс (812) 458-50-43 по рабочим дням с 09.00 час. до 18.00 час., а также в Санкт-Петербургском филиале АО «Новый регистратор» по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Бабушкина д.123, 1 этаж, тел. (812) 362-73-77 в рабочие дни недели (понедельник, среда, пятница) с 9.00 час. до 13.00 час., вторник, четверг с 13.00 час. до 17.00 час.

Совет директоров ПАО «ЗВЕЗДА»