Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА».

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания: 22 июня 2018 г.

Место проведения годового общего собрания: г. Санкт - Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ПАО «ЗВЕЗДА», технический кабинет.

Время проведения годового общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации участвующих лиц: 14 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192012, г. Санкт – Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ПАО «ЗВЕЗДА».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 19 июня 2018 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 29 мая 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00169-D, дата государственной регистрации выпуска – 22.06.2004.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.

2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

3. Утверждение аудитора.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению в соответствии с положениями ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, кабинет 302, тел/факс (812) 458-50-43 по рабочим дням с 09.00 час. до 18.00 час., а также в Санкт-Петербургском филиале АО «Новый регистратор» по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Бабушкина д.123, 1 этаж, тел. (812) 362-73-77 в рабочие дни недели (понедельник, среда, пятница) с 9.00 час. до 13.00 час., вторник, четверг с 13.00 час. до 17.00 час.

Совет директоров ПАО «ЗВЕЗДА»