Уважаемые акционеры!
Приглашаем вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА».
Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового общего собрания: 22 июня 2016 г.
Место проведения годового общего собрания: г. Санкт - Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ПАО «ЗВЕЗДА», технический кабинет.
Время проведения годового общего собрания: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации участвующих лиц: 14 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192012, г. Санкт – Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ПАО «ЗВЕЗДА».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 19 июня 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 мая 2016 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2015 года.
- Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов Ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора.
- Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
- Одобрение сделок с заинтересованностью.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению в соответствии с положениями ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, кабинет 302, тел/факс (812) 458-50-43 по рабочим дням с 09.00 час. до 18.00 час., а также в Санкт-Петербургском филиале АО «Новый регистратор» по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Бабушкина д.123, 1 этаж, тел. (812) 362-73-77 в рабочие дни недели (понедельник, среда, пятница) с 9.00 час. до 13.00 час., вторник, четверг с 13.00 час. до 17.00 час.
Совет директоров ПАО «ЗВЕЗДА»