Уважаемые акционеры!

Приглашаем вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА».

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения  годового общего собрания: 22 июня 2016 г.

Место проведения годового общего собрания:  г. Санкт - Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ПАО «ЗВЕЗДА», технический кабинет.

Время проведения годового общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации участвующих лиц: 14 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192012,  г. Санкт – Петербург, ул. Бабушкина,  д.  123, ПАО «ЗВЕЗДА».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 19 июня 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании  акционеров – 17 мая 2016 г.


ПОВЕСТКА ДНЯ

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2015 года.
  2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
  3. Избрание членов Совета директоров.
  4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
  5. Утверждение аудитора.
  6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
  7. Одобрение сделок с заинтересованностью.
  8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению в соответствии с положениями ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, кабинет 302, тел/факс (812) 458-50-43 по рабочим дням с 09.00 час. до 18.00 час., а также  в Санкт-Петербургском филиале АО «Новый регистратор» по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Бабушкина д.123, 1 этаж, тел. (812) 362-73-77 в рабочие дни недели (понедельник, среда, пятница) с 9.00 час. до 13.00 час., вторник, четверг с 13.00 час. до 17.00 час.
                                                                     
Совет директоров ПАО «ЗВЕЗДА»